Quels documents et informations sont nécessaires pour finaliser mon enregistrement ?

Pour finaliser votre enregistrement, vous devez fournir plusieurs pièces justificatives et informations essentielles. Cela garantit la conformité avec la législation en vigueur et permet l’activation de votre compte.

Voici la liste complète des éléments requis :

1. Numéro de TVA : Votre entreprise doit disposer d’un numéro de TVA valide.
2. Compte bancaire professionnel : Vous devez fournir un relevé d’identité bancaire (IBAN) au nom de votre entreprise, datant de moins de 3 mois.
3. Carte d’identité : Une copie de la carte d’identité de la personne autorisée à ouvrir un compte auprès de Clever Finance.
4. Enregistrement des UBO (Ultimate Beneficial Owners) : Conformément à la loi, vous devez enregistrer les UBO de votre entreprise.
5. Détails des UBO : Fournissez les informations suivantes pour chaque UBO inscrit : nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance.

Exemple :

• Vous souhaitez activer votre compte Clever Finance. Pour cela, vous rassemblez les documents nécessaires : votre numéro de TVA fraîchement obtenu, un relevé bancaire récent, et une copie de votre carte d’identité. Vous vérifiez également que les informations relatives aux UBO (par exemple, votre associé principal, détenteur de 25 % des parts de l’entreprise) sont correctement enregistrées et accessibles. Une fois ces éléments soumis, votre compte peut être validé et activé.
  

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